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Para prevenir el lavado de dinero

habrá controles a operaciones superiores a $50.000

Para prevenir el lavado de dinero en la compra de autos, la Unidad de Información Financiera (UIF) requerirá a las personas físicas y jurídicas una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos cuando los montos superen los $50.000.  El Gobierno argentino dispuso que se requerirá a las personas físicas y jurídicas una declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos por cada operación que realicen, cuando los trámites involucren montos mayores a $50.000. Así lo establece la resolución 118/2010 de la UIF, publicada hoy en el Boletín Oficial, que señala que esta declaración jurada podrá requerirse en forma trimestral. Esta medida modifica la resolución 310/2009, y se enmarca en las tareas de prevención del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.  La norma, según se desprende de sus considerandos, busca controlar la compra de automóviles de particulares y empresas, en forma directa o a través de créditos prendarios, con dinero proveniente de actividades ilícitas. La UIF, originalmente fue diseñada para perseguir el crimen organizado, tiene el poder de investigar a los ciudadanos por simple evasión fiscal, algo que también hace la AFIP.

Adjunto: Resolución (haga click aquí para leer Resolución).

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